专案组调查工作因施成娟死陷入僵局,而职业狙击手存在则令他们投鼠忌器,连续三周无法判定侦查方向。
白翎急得要去抓捕余少宾,邱组长坚决肯,说那专案组底牌,打出去同时也将自己逼上绝路,到万得能做。
小顾在务器上建立大数据分析模型挥了作用,过十几个昼夜批处理,系统锁定一个嫌疑对象:黄海县御龙房地产公司。
它符合小顾设定三个值:
、年均现金流过一个亿;
、交易频繁,均生额过十笔;
、与双涂、秦、风正均隐秘而持续账务往。
大数据处理强大而确,尽管御龙与秦资金往从十多个对公企业账户过渡,又变换多种手法、跨六家银行,被系统敏锐地捕捉到。
御龙房地产公司什头,何背景?白翎等明查暗访感觉到一条大鱼浮现水面!
据知透露,御龙六年前才注册房地产企业,注册资金两千万,董事长汪宇顺身份神秘,历明,好像凭空出现在黄海似。
奇怪自打御龙成立,包揽了县城近百分六十黄金地段,非但如此,只要它工程,拆迁户敢漫天要价,承包商敢偷梁换柱,供应商敢拖欠货款,水电、燃气、消防、安全、通信等等一路绿灯,各大银行则抢着放按揭贷款,可以说御龙几乎躺着也能赚钱。
御龙下面物业公司、安保公司,垄断了其开所房产,加它店面房近三分一用自营,行业囊括酒店、宾馆、茶楼、咖啡厅、ktv、浴城、网等等,每家都生意爆,可谓财元滚滚。
专案组暗中搜集了御龙五年所银行流水,现它每年现金都呈净流出——五年净流出现金达两个多亿!
一点太奇怪了。
无论它作房产企业,旗下众多自营店,只要开门做生意肯定会流入现金,尤其在用卡并普及黄海,以及如网、浴城、ktv等行业特殊,甚至很多市民买房都带一大包现金,断然可能出现多达两个亿现金净流出。
打个比方,某理店一天接待四十位顾客,付现金,刷卡充值会员卡,至少会收oo元左右现金,一个月现金流入ooo元。
如果用现金交水电费、房租、税等各项支出约oooo万,那个月现金净流入ooo元。
也就说,企业只要亏本营,现金应该呈净流入。
白翎等直觉洗钱,过邱组长&xeoo认方向判断错误。
洗钱目将历明钱合法化,而非变成难以贮藏、说清元现金,好像洗钱逆作。
专案组又研了御龙历年财务报表,五年它营业利润都在六千万左右,当然出于避税需要,最终通过种种会计手法将净利润轧基本持平很低盈利水平。
“五年净赚个亿,现金净流出个多亿,一目了然嘛。”
黄笑道。
白翎弄明白,皱眉道:“了什然?两个数字间联系吗?”
邱组长也笑道:“现金净流出与利润基本相近,说明利润以现金方式分掉了,对秘密入幕实际控东说,现金最安全。”
“那倒,一笔钱管绕多少圈,流多少账户,只要通过银行系统就留痕迹,”
白翎说,“过样一似乎跟们调查多大关系,多家官商勾结企业而问题简单。
大家看小顾做那张柱状图,它注册资金两千万,可成立第年就在县中心闹市区开商品房,一期投入多少?七千万!
再看银行贷款什时候批下?年初申请项目贷款五千万,由于县工行担心存在风险,又联合中行、农行、建行做成银团贷款,再逐级审批,等最终放贷款时工程开工三个月了,索用作期投入。
问题就了,贷款批下前,五千万资金缺口解决?御龙流水账备注上解释社会借款。
大家想想黄海哪家企业实力、魄力一口气借出五千万?要知道四年前房产市场并活跃,绝大多数都看好房地产能赚钱。”
黄一拍大:“那帮把洗钱赚钱投资御龙,钱再生钱!”
小李也悟出了:“错,洗钱本身把灰收入合法化,但洗钱好处费在暗处,那帮索秘密投资,参与分红,样他们本身似乎与钱完全切割,将资金实体化,高明!”
“所以御龙就高运转中转站,一方面纳、流转庞大洗钱资金,一方面官商勾结,利用灰收入并通过幕物权力牟取暴利,”
邱组长目光炯炯,“同志们振作起,下一步主攻目标就御龙!
,们具体分一下工……”
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